Redacción Médica Ecuador

Jueves, 19 de octubre de 2017
18:38
Latinoamérica
ENTRAMADO EMPRESARIAL
Detienen a cubano por lavar dinero de estafas al Medicare
El detenido estaba en España hace cinco años
Lunes, 07 de agosto de 2017, a las 13:53

España detiene a estafador del Medicare.


Redacción. Madrid
La Guardia Civil española ha detenido en Madrid a un empresario cubano que es reclamado por la justicia estadounidense, acusado de haber blanqueado más de 238 millones de dólares del Medicare (seguro sanitario para jubilados), mediante un entramado empresarial.
 
El sospechoso llevaba alrededor de cinco años residiendo en España, junto a su familia, mientras su hermanastro cumplía una condena de tres años y medio de cárcel por el mismo delito.
 
Según un escrito de la Fiscalía de Miami, que ha sido difundido por el diario español ABC, entre octubre de 2006 y marzo de 2011, el cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante y su hermanastro Eduardo (29 años), junto a otras personas, utilizaron una empresa dedicada al envío de remesas para lavar más de 238 millones de dólares.
 
¿Cómo funcionaba la estafa?
 
Según el Ministerio Público y el propio juez del caso, los acusados utilizaban la empresa Caribbean Transfers para inyectar grandes cantidades de dinero a defraudadores del sistema Medicare en Estados Unidos. Estos, a cambio, suministraban las ganancias a través de empresas pantalla en Canadá y México, pasando por Trinidad y Tobago y Cuba.
 
Pérez de Morales Sante habría sido el proveedor de dinero limpio (que realmente eran las remesas que los exiliados cubanos de Florida enviaban a sus familiares a la isla caribeña) a esos estafadores del servicio médico en Florida, Michigan, Tennessee y Nueva York.
 
Engañaban al Medicare enviando facturas falsas y después de recibir millones de dólares por ello, firmaban cheques o realizaban transferencias a cuentas bancarias. Esas cantidades eran vueltas a enviar a Cuba (donde estaba radicada la empresa) y, luego, los Pérez de Morales desembolsaban el efectivo a los defraudadores originales.
 
Sin embargo, alguien se percató de la estafa y dio parte a las autoridades estadounidenses, quienes empezaron a seguirle la pista, hasta su llegada a España.

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